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      赴美投資移民 小心陷阱

      2016-06-04 14:59:58

      美國日前又曝光一出投資移民騙局。以協助申請綠卡為名,一對加州夫妻從50多個中國投資者處共騙取2700萬美元,案發時近三分之二款項已被挪作他用。

         近年來,美國曝光的投資移民騙局層出不窮,其中不少受害者是中國投資者。美國證券交易委員會和移民問題專家警告,赴美投資移民不簡單,務必仔細甄別投資項目,嚴防陷阱。

         消失的治療中心

         大約兩年前,來自加州尼格爾湖的查爾斯·劉(音)和麗薩·王新(音)開始向中國投資者推銷一個癌癥治療中心項目。

         他們向投資者描繪了一幅美好前景,聲稱擬建中的項目將用電子而非傳統的X光治療癌癥。治療中心占地1100多平方米,位于加州蒙特貝洛,落成后預計將創造4500個全職崗位。

         他們稱,根據美國投資移民(EB-5)相關規定,參與該項目的外國投資者可獲得美國永久居留權。

         然而,劉、王二人收取投資款項過去18個月后,所謂的癌癥治療中心卻沒有一磚一瓦動工。美國證交會調查發現,劉將投資款項中的1180萬美元轉至其在中國的3家公司名下,并將另外700萬美元轉至他和王新的個人賬戶名下。

         目前,美國證交會已經申請法院凍結了劉、王兩人資產,禁止他們繼續收取投資款項。證交會稱,劉的大部分轉賬發生在今年2月、3月期間,當時他正被證交會傳喚接受調查。

         美國證交會公布了其他涉案商業實體的名稱,正在尋求初步或永久禁令并努力追繳涉案款項。

         屢禁不止的騙局

         根據美國EB-5有關規定,外國居民在美國投資達到一定規模后,可以申請獲得美國永久居留權。這項規定的初衷,是在美國偏遠地區和高失業率地區創造就業、推動經濟發展,但該項目卻為不法分子利用,充當移民騙局的幌子。

         或許因為申請EB-5移民的具體要求嚴苛、繁瑣,不少外國居民更愿意依托現成項目申請投資移民,很少直接投資,因此給行騙者留下了機會。

         美國證交會2013年鄭重警告外國投資者,欲依照EB-5規定申請投資移民,務必充足調研投資項目,謹防上當。

         然而,依托EB-5投資項目的移民騙局仍然屢禁不止。在2013年至2015年期間,美國證交會共對8起投資移民騙局提起訴訟。2013年曝光的“芝加哥會議中心項目”詐騙案,牽涉294名受害者、1.45億美元投資款,被騙者絕大多數來自中國。

         建議獨立驗證

         美國證交會在官方網站上發布中文和英文公告,警告投資人參與移民投資項目一定要仔細甄別。公告建議對投資項目尋求獨立驗證,確認投資聲明的真實性。

         公告特別列出一些可疑項目的特征,希望投資者遇到下列投資項目時保持警惕。一是保證投資回報、投資無風險或過于穩定的高回報項目,因為通過EB-5進行的投資項目肯定有投資回報風險。另外,未經注冊立項的投資項目、未經許可的銷售商以及由相同個人經營的多層級公司,都應該引起投資者警覺。

         美國資深移民律師張軍認為,赴美投資移民就像投資其他產業,要做一個對自己負責的投資人,盡可能尋求第三方渠道核實、驗證投資項目的真實性和可靠性,最好查閱立項公司的稅收、營業報表和監管記錄等。

         美國證交會在網站公告中說,如果投資EB-5相關項目結果卻是一個騙局,投資者不僅損失了金錢,還將失去在美國獲得合法永久居留權的途徑

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